内蒙古公安机关对经济违法案子五起典型事例进行发布
时间:2025-06-19 12:19:58 来源:高端印品 点击:次
人民网呼和浩特5月13日电 (记者 张雪冬)5月13日,内蒙古自治区公安厅举行“5·15”经侦宣传日新闻发布会。发布会上对2024年以来全区公安机关在冲击防备经济违法和护航经济发展方面的5起典型事例进行发布。
2024年4月,赤峰市公安局红山区分局成功侦破一同特大假造钱银案,捕获李某等8名嫌疑犯,炸毁横跨6省的地下印制窝点。经查,该团伙自2023年起经过境外暗网以比特币购买2019版人民币电子模板,使用证券专用纸、高精度打印机等设备,选用凹版印刷、丝网印刷技能拷贝光变油墨等防伪标识,累计假造20元至100元面值假币50万余元,仿线%。其经过虚拟钱银结算、物流代收等方法向全国6省市分销假币,部分流入小商超、客运找零等场景。警方全链条炸毁违法网络,抄获假币40余万元及全套制假东西,为冲击新式假币违法供给了“技能+资金+物流”溯源侦破典范。现在案子已移交检察机关审查起诉。
2024年4月,呼和浩特市公安局经侦支队成功破获一同特大稳妥诈骗案,打掉以张某某为首的工作骗保违法团伙,捕获嫌疑犯10名,查扣兰博基尼、保时捷等涉案豪车13辆,涉案金额逾300万元。经查,该团伙自2022年起构成“组织者-车商-内鬼-车手”全链条违法网络,经过招募有违法前科人员充任“车手”,勾通二手车租借商及稳妥公司内部人员,采纳两种中心手法作案:一是经过成心制作豪车磕碰事端,使用网络分布不实舆情和向监管部分歹意投诉施压以到达稳妥公司快速赔付的意图;二是与稳妥查询公司人员勾通假造证据并隐秘事端本相,绕开定损程序直接建议民事诉讼索赔。该案触及假造事端现场37起,虚增车辆丢失金额,形成6家稳妥公司直接经济丢失300余万元,并衍生虚伪诉讼、打乱公共次序等次生损害。
2024年6月,呼伦贝尔额尔古纳市公安局经侦部分成功侦破一同骗得借款、违法发放借款交错案子,捕获嫌疑犯10名(骗得借款6人、违法放贷4人),涉案金额1.2亿余元。经查,该团伙使用微信朋友圈及熟人推介,以“处理借名借款可获万元酬劳”为钓饵,诱导百余人充任“白户”借款人,并教授假造借款话术、假造运营合同及银行流水等资料,用于虚拟饲养等借款用处。借款批阅过程中,勾通银行内部人员违规放贷,资金到账后经多个第三方账户层层搬运,终究用于高危险出资、民间假贷及个人浪费,严峻打乱金融市场次序,形成严峻信贷资金危险。
2024年4月,包头市青山区公安经侦部分成功破获一同新式“套路运”系列合同诈骗案,捕获4名嫌疑犯,触及全国13个省市,触及被害人85人,涉案金额约1178万元。经查,该违法团伙先后在4个省市建立多家供应链公司,经过仿照货拉拉等运送公司形式,以招聘大车司机跑事务为由,包装该公司具有具有实力、具有固定货源运送,而且与大车司机签定借款买车委托合同,骗得大车司机加盟费及保证金,以月入过万为由,引诱大车司机在其公司处理高额借款购车,然后赚取借款差价。
五是鄂尔多斯市公安经侦部分侦破内蒙古某交通科技有限公司等公司涉嫌虚开增值税专用发票案
2024年头,鄂尔多斯市公安经侦部分侦破“内蒙古某交通科技有限公司”涉嫌虚开增值税专用发票案,捕获嫌疑犯42名。经查,首要嫌疑犯黑某某在贵州注册建立供应链办理有限公司,使用当地“网络货运渠道”税收补助方针,很多向自己地点鄂尔多斯市的公司以及其它省外公司开具品名为“运送服务”的增值税专用发票,收取5%-6.5%的开票费,在短时间内向全国29个省市的600余家企业虚开增值税运送发票16651份,价税算计15亿余元,严峻打乱了国家税收次序,形成国家税款的巨额丢失。
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